Due Diligence / Compliance

Due diligence y cumplimiento normativo

Evaluamos los riesgos legales de empresas, inversiones y operaciones antes de que se transformen en conflictos, y ayudamos a implementar programas de cumplimiento acordes al tamaño y la actividad de cada organización.

Due diligence legal

• Revisión societaria: constitución, modificaciones, poderes y representantes.
• Revisión de contratos relevantes y contingencias judiciales.
• Estudio de títulos de inmuebles y gravámenes.
• Identificación de contingencias laborales y regulatorias.
• Informe de hallazgos con recomendaciones concretas.

Compliance

• Diseño e implementación de modelos de prevención de delitos conforme a la Ley N° 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.
• Protocolos de prevención del acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo (Ley N° 21.643, conocida como Ley Karin).
• Políticas internas, canales de denuncia y capacitación.
• Asesoría en protección de datos personales.

Un buen programa de cumplimiento no es solo un requisito formal: protege a la empresa, a sus directivos y a sus trabajadores.

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